Financial Crime & Compliance

2017. 03. 22

http://www.dfs.ny.gov/about/press/pr1703221.htm

뉴욕주 금융서비스국(NYSDFS)는 Coinbase, Inc가 뉴욕 고객을 대상으로 새로운 디지털 통화인

에더리움(Ethereum)과 라이트코인(Litecoin) 거래를 승인했다.

에테리엄 네트워크는 크립토커런시(암호화폐;Crypto-Currency)이며 블록 체인 플랫폼이다.

라이트코인은 비트코인으이 첫번째 대체 가상 통화이다.

NYSDFS는 코인베이스가 뉴욕의 코인베이스 사용자 및 다른 일부 주(VISA가 허용되는 곳)에서

비트코인을 사용할 수 있도록하는 VISA Debit 카드인 Shift Card를 제공할 수 있도록 허가했다.

하지만, NYSDFS는 Disruptor Labs, LLC; ChangeCoin Inc.; Ovo Cosmico Inc.; Snapcard Inc.; OKLink PTE. LTD.

와 같은 회사의 가상 화폐 상품이나 서비스 제공을 거부했다.

2017.03.21

최근 네덜란드 검찰은 디지털 통화를 사용하는 것으로 의심되는 사람들과 온라인 암시장,

주류 은행 시스템 간의 불법 수익의 흐름을 은폐하려는 텀블러(tumbler)에 대한 15건의 사례를 수집했다.

이 조사를 통해 여러 은행이 유로를 비트코인으로 전환하는 고액 환전 거래에 대한

SAR가 제출된 후 시작되었다.

검찰에 따르면 문제의 비트코인 중 상당수가 믹서(Mixer)라고도 하는 디지털 통화인 텀블러(tumblers)를 통해

원산지 및 소유권을 뒤섞고 불투명하게 했다고 판단하고 있다.

Tumbler 서비스는 조사관 및 기타 이해 당사자가 공개적으로 검토할 수 있는

블록체인(blockchain) 이라 불리는 디지털 체인 대장으로부터 원래 소유자를 추적할 수 있는 것을

불가능하게 하고 있다고 알려져 있다.

영국 정부는 카지노 운영 면허 소지자만 새로운 자금 세탁 규정의 요구 사항을 준수할 것이라고

2017년 3월 16일 밝혔다.

2017년 6월에 발효되는 새로운 규칙은 영국에서 자금 세탁과 관련하여 도박이 더 많은 규제를 받는 영역이 될 것이라고

예상되어 왔다.

그러나, 유럽 연합(EU)의 제4차 자금 세탁 방지 규제(4AMLD)에 대응하기 위해

정부가 면제 대상이 아닌 원격 카지노를 제외하고는 위험이 낮은것으로 평가된 도박 부문을 면제할 것이라고 밝혔다.

영국 정부는 컨설팅 및 영국의 국가 위험 평가(National Risk Assessment; NRA)에 대한 평가에 따라

도박은 다른 규제 부문에 비해 위험이 낮다고 발표했다.

따라서, 카지노 운영 면허 소유자만이 규제 요구 사항을 충족시키는 

현재의 체제를 그대로 유지할 것이라고 밝혔다.