미국의 ACH, Wire 거래의 50% 이상을 점유하고 있는 Payment Company이자,
미국 상위 은행들의 연합회인 The Clearing House에서 발간한
"Guiding Principles for Anti-Money Laundering Policies and Procedures in Correspondent Banking"
20160216_tch_aml_correspondent_banking_guiding_principles.pdf
'Financial Compliance > 4. Materials' 카테고리의 다른 글
| NYSDFS 신규 가상 통화 서비스 권한 제공 (0) | 2017.03.27 |
|---|---|
| FinCEN이 2016 SAR 관련 기술 보고서 발간(2017.03) (0) | 2017.03.13 |
| 한국 금융정보분석원(KoFIU) 2015년 연례 보고서 (2016.11 발간) (0) | 2017.02.10 |
| APG(자금세탁 아시아 태평양 그룹) 연례 보고서 2015.07~2016.06 (0) | 2017.02.10 |
| 뉴욕 금융서비스국 감독 규정 Part 504 (2017년 적용) 원문 (0) | 2017.02.01 |