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2017.03.21
중국 농업 은행 (Agricultural Bank of China ; ABC)이
작년 연말 미국 규제기관으로부터 2억 1500만 달러의 벌금을 부과 받은 이후
AML 통제를 향상시키고, 중앙 집중화하기 위해 자금세탁 방지(AML) 센터를 3년동안 신설할 것이라고 밝혔다.
이 조치는 ABC 계좌가 미얀마 반군이 자금을 모으기 위해 사용된 것으로 밝혀지면서
미국 규제 당국이 벌금을 부과한 이후 나온 것이다.
ABC는 "자금세탁 방지, 대 테러 자금 조달 및 제제 관련 업무를 위한 준법 관리가
전세계 모든 국가에서 점점 중요해 지고 있다"며, "ABC는 ABC의 컴플라이언스 관리를
국제 표준에 따라 일류 수준까지 끌어올리기 위해
AML 전문가팀, 효과적인 AML 도구, 완벽한 AML 내부 통제 시스템을 구축하는데 3년이 소요될 것"이라고 말했다.
ABC의 AML센터는 ABC의 AML 전략, 계획 및 관리를 위한 본사 / 지점의 "허브 및 핵심"이 될 것이라고 밝혔다.
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2017.03.22
유럽 연합 EU는 이라크의 IS(이슬람 국가)와 대쉬(Da'esh)라고 알려진 레반트(Levant)와의
대응에 대한 정보를 제공하는 팩트시트를 발표했다.
팩트시트에는 특히 테러 자금 조달과 관련된 대책에 대한 정보가 포함되어 있다.
| 홍콩은행협회의 무역기반 자금세탁(TBML) 대응 가이드 (2016.02) (0) | 2017.03.29 |
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| FinCEN이 2016 SAR 관련 기술 보고서 발간(2017.03) (0) | 2017.03.13 |
| 환거래은행 관련 AML 가이드 라인 (The Clearing House) (0) | 2017.02.21 |
Guidance on AML CFT Controls in Trade Finance and Correspondent Banking(MAS).pdf