EU에 2017.02.28 신규 AML 규정 신설

EU는 2017년 2월 28일

Beneficial Ownership을 강화하는 법률 제안에 압도적인 찬성표를 던졌다.

합동 EU 의회의 패널이 통과시킨 89-1항은 

EU 시민들은 제한없이 유럽 연합 내에서 상업 활동에 종사하는 역외 신탁을 포함하여 

회사 및 신탁의 수익적 소유자(Beneficial Owner)의 이름, 생년월일, 국적 및 거주 국가를 볼 수 있게 된다.

영국 또한, EU를 떠나더라도

EU의 자본시장에 계속 접근하기 위해서는 이 규칙을 준수하여야 한다.

또한, 이 규정에는 정치적으로 노출된 사람(PEP)에 대한 DB를 관리할 것을 포함시켰고,

다른 규정에는

디지털 통화 회사(Digital Currency Firms)가 현재 은행에 기대되는 실사 수준과 동일한 수준으로 

고객을 조사해야 하며, 선불 카드를 사는 사람이 본인을 입증해야 하는 한계를 

€250에서 €150까지 낮출 것이다.