FinCEN이 2016 SAR 관련 기술 보고서 발간(2017.03)

2017. 3. 13. 10:38

미국의 금융 범죄 집행 네트워크(Financial Crimes Enforcement Network ; FinCEN)은

2017년 3월 10일,

하이퍼 링크로 구성된 기술 보고서를 발간하여,

미국의 예금 기관, 금융 서비스 회사 ,카지노 및 기타 금융 기관의 데이터를 비롯

Suspicious Activity Reporting (의심활동보고 ; SAR, 국내에서는 STR ; Suspicious Transaction Reporting)에 대한

업계 유형 및 순위 등을 배포했다.

이 데이터는 MS EXCEL로 제공되며, SAR에 대한 월별, 주별, 유형별, 규제 기관 및 지불 방식별로

집계되어 있다.

첨부에는 하이퍼링크를 포함한 기술 보고서와, 예금 기관의 보고서를 첨부하였다.

기타 다른 보고 의무 기관의 집계를 보고자 하면 기술 보고서의 하이퍼링크를 클릭하면 다운로드 받을 수 있다.

IS와 Levant에 대응위한 EU의 Fact Sheet (0)	2017.03.27
NYSDFS 신규 가상 통화 서비스 권한 제공 (0)	2017.03.27
환거래은행 관련 AML 가이드 라인 (The Clearing House) (0)	2017.02.21
한국 금융정보분석원(KoFIU) 2015년 연례 보고서 (2016.11 발간) (0)	2017.02.10
APG(자금세탁 아시아 태평양 그룹) 연례 보고서 2015.07~2016.06 (0)	2017.02.10

Financial Crime & Compliance