Financial Crime & Compliance

2017. 07. 28

FinCEN(Financial Crimes Enforcement Network; 미국 금융범죄 집행 네트워크)은 2017.07.26

Canton Business Corporation으로 알려진 BTC-e와 창립자 Alexander Vinnik에게 자금세탁 방지법 위반 혐의로 민사 처벌을 발표하였음.

이 명령에 따라,

BTC-e에 $110,003,314 , 러시아계 창립자로써 회사의 운영 및 재무의 감독 등에 참여한 Vinnik에게 $12,000,000의 벌금을 부과했다.

이 회사는 2011년부터 가상 통화의 환전소로 운영되며 전세계적으로 약 70만 명의 고객을 확보했다.

BTC-e는 랜섬웨어, 컴퓨터 해킹, 신원 도용, 공공 부패, 마약 거래 및 기타 범죄와 관련된 거래를 촉진했다는 혐의를 받았고,

이를, 미국 달러, 러시아 루블, 유로화, 비트코인 및 다른 통화 형태의 거래를 중개했다.

이 명령서에 따르면,

미국 은행 보안법(BSA; Bank Secrecy Act)에 의거 고객으로부터 필요한 정보를 얻지 못했고,

거래소로써 거래소에서 행해진 범죄 행위를 적극적으로 수용하는 것을 포함한 몇가지 위반 사항을 기록했다.

특히, BTC-e의 고객서비스 담당자는 다크 인터넷인 Sik Road, Hansa Market, AlphaBay와 같은 곳에서 발생한

불법 활동에 의해 벌어 들인 자금을 처리하고 액세스하는 방법에 대한 조언을 제공한 것으로 알려젔다.

이 회사는 또한, 세계에서 가장 큰 비트 코인 거래소중 하나에서 도난당한 자금을 처리한 혐의를 받고 있다.

아래는 FinCEN의 민사 명령서.

FinCEN.Enforcement.BTC.072617.pdf

2017. 03. 22

http://www.dfs.ny.gov/about/press/pr1703221.htm

뉴욕주 금융서비스국(NYSDFS)는 Coinbase, Inc가 뉴욕 고객을 대상으로 새로운 디지털 통화인

에더리움(Ethereum)과 라이트코인(Litecoin) 거래를 승인했다.

에테리엄 네트워크는 크립토커런시(암호화폐;Crypto-Currency)이며 블록 체인 플랫폼이다.

라이트코인은 비트코인으이 첫번째 대체 가상 통화이다.

NYSDFS는 코인베이스가 뉴욕의 코인베이스 사용자 및 다른 일부 주(VISA가 허용되는 곳)에서

비트코인을 사용할 수 있도록하는 VISA Debit 카드인 Shift Card를 제공할 수 있도록 허가했다.

하지만, NYSDFS는 Disruptor Labs, LLC; ChangeCoin Inc.; Ovo Cosmico Inc.; Snapcard Inc.; OKLink PTE. LTD.

와 같은 회사의 가상 화폐 상품이나 서비스 제공을 거부했다.