Financial Crime & Compliance

미국의 금융 범죄 집행 네트워크(Financial Crimes Enforcement Network ; FinCEN)은

2017년 3월 10일,

하이퍼 링크로 구성된 기술 보고서를 발간하여, 

미국의 예금 기관, 금융 서비스 회사 ,카지노 및 기타 금융 기관의 데이터를 비롯

Suspicious Activity Reporting (의심활동보고 ; SAR, 국내에서는 STR ; Suspicious Transaction Reporting)에 대한

업계 유형 및 순위 등을 배포했다.

이 데이터는 MS EXCEL로 제공되며, SAR에 대한 월별, 주별, 유형별, 규제 기관 및 지불 방식별로 

집계되어 있다.

첨부에는 하이퍼링크를 포함한 기술 보고서와, 예금 기관의 보고서를 첨부하였다.

기타 다른 보고 의무 기관의 집계를 보고자 하면 기술 보고서의 하이퍼링크를 클릭하면 다운로드 받을 수 있다.

FinCEN.Report.SARStatsTechnicalBulletin.031017.pdf

Section_2-Depository_Institution_SARs.xls