FATF 신임 의장, TBML이 가장 중요한 Agenda라고 밝혀...

FATF(Financial Action Task Force)의 신임 의장으로 선출된 Santiago Otamendi는 

의장으로써 가장 역점을 둘 사안으로,

1. 임기중 FATF의 Recommandation을 지속적으로 개발하고, 회원국이 효과적으로 이행하고 있는지 평가할 것.

  - 여기에는 재정적 포괄 촉진, 투명성 강화, 실소유 확인 등에 포커스될 것

2. 각 회원국과의 검찰 / 사법 시스템과의 연계

3. 가장 중요한 3가지 문제는 Trade-Based Money Laundering (TBML), 

   Cybercrime 수익에 의한 자금 세탁, FATF의 공개 프로필과 ML/TF에 대한 인식 제고라고 

최근의 인터뷰에서 밝혔다. 

또한, 예전에 FATF에서 발행한 TBML Best Practice 이후, 

무역 시스템을 통해 수 십 억 달러가 자금세탁 되고, 

많은 금융당국이 TBML을 식별 대처할 능력이 부족한 현실을 고려하여

위험과 제도적인 역량을 다시 점검할 때가 되었다고 밝혔다.

이를 위해 세계 관세기구 (World Customs Organization), 인터폴 (Interpol), 유로폴(Europol) 및 

민간 부문과 같은 다른 운영 조직과 긴밀히 협력하여 이러한 문제를 해결할 것이라고 언급하였다.