Financial Crime & Compliance

2017.03.21

최근 네덜란드 검찰은 디지털 통화를 사용하는 것으로 의심되는 사람들과 온라인 암시장,

주류 은행 시스템 간의 불법 수익의 흐름을 은폐하려는 텀블러(tumbler)에 대한 15건의 사례를 수집했다.

이 조사를 통해 여러 은행이 유로를 비트코인으로 전환하는 고액 환전 거래에 대한

SAR가 제출된 후 시작되었다.

검찰에 따르면 문제의 비트코인 중 상당수가 믹서(Mixer)라고도 하는 디지털 통화인 텀블러(tumblers)를 통해

원산지 및 소유권을 뒤섞고 불투명하게 했다고 판단하고 있다.

Tumbler 서비스는 조사관 및 기타 이해 당사자가 공개적으로 검토할 수 있는

블록체인(blockchain) 이라 불리는 디지털 체인 대장으로부터 원래 소유자를 추적할 수 있는 것을

불가능하게 하고 있다고 알려져 있다.