Basel, AML Index 2017 (2017년 바젤 국가 자금 세탁 방지 지수)

바젤 연구소(Basel Institute on Governance)는 

2017년 바젤 자금 세탁 방지 지수 (Basel Anti-Money Laundering Index)를 발행하여 

146 개국의 자금세탁 및 테러 자금 조달 위험에 대한 평가 순위를 제공했다.

이 보고서는 이란, 아프가니스탄, 기니 비사우, 타지키스탄, 라오스, 모잠비크, 말리, 우간다, 캄보디아, 탄자니아 등 

10 개의 가장 위험한 국가를 강조했다. 

Basel은 2017년 위험이 높은 국가의 대다수가 위험 등급을 크게 변경하지 않았기 때문에 

자금 세탁 방지(AML) 및 대테러 자금 조달(CTF) 개혁이 느리게 진행됨을 표현했다. 

2017년에 자메이카, 튀니지, 헝가리, 우즈베키스탄, 페루가 가장 악화된 국가를 표시되었다.

또한 바젤은 수단, 대만, 이스라엘, 방글라데시가 2016년 이래 가장 큰 개선을 수행한 국가로 표시했다. 

이 보고서는 또한 핀란드, 리투아니아, 에스토니아가 각각 가장 낮은 위험 국가로 남아 있다고 지적했다.

바젤의 프로세스에는 재무 액션 태스크 포스, 투명성 국제기구, 

세계 은행 및 세계 경제 포럼의 평가를 고려한 방법론을 사용하여 

각국의 AML / CTF 프레임 워크를 평가하는 과정이 포함되었다.

이 보고서에 따르면, 대한민국은 146개국 중 가장 리스크가 낮은 34번째 국가이고, 미국은 31번째 국가로 평가하고 있다.

Basel_AML_Index_Report_2017.pdf