2017년 2월 9일
PayPal은 Anti-Money Laundering(AML) 규제 위반 혐의로
미국 연방 검사에게 소환장을 받았다고 밝혔다고 Financial Times / Wall Street Journal 등이 밝혔다.
2016년 PayPal은 총 3,540 억 달러의 Payment를 처리했고,
시스템적으로 자금세탁, 테러자금 조달, 기타 불법활동에 자사의 플랫폼이 사용되지 않도록 관리하고 있다.
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