2016.09.22 BI Korea
http://www.bikorea.net/news/articleView.html?idxno=15034
자금세탁방지는 Compliance 차원에서 반드시 준수되어야 하는 Regulation이지만,
금융 범죄는 자금세탁과 뗄레야 뗄수 없는 환경이 되었다.
금융 기관은 Pernalty를 대비하기 위해서라도 광범위하게 의심 거래를 모니터링하여야 할 의무가 있고,
단지 여기에 그칠 것이 아니라, 어짜피 해야 할 모니터링이라면
금융 범죄도 통합하여 모니터링하는 것이 바람직할 것으로 보인다.
이런 의미가 이 기사에 포함된 금융회사의 FCIU(Financial Crime Intelligence Unit)의 의미가 아닐까 싶다.
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