2017.04.03
국제 투명성 기구는
중국, 일본, 미국, 영국, 프랑스, 독일, 이탈리아에 자금세탁 위험에 대처하기 위한
고위험 사치품 판매에 대한 적절한 고객 실사(CDD; Customer Due Diligence)를 요구하는 보고서를 발표했습니다.
정부는 명품 부문에 지정된 규제 및 감독 권한이 있는지 확인해야 합니다.
이 보고서는 또한 다국적 명품 브랜드가 합법적으로 그러한 조치를 요구하지 않는 국가에서도
효과적인 고객 실사 및 보고 시스템을 구축할 것을 촉구합니다.
또한 FATF는 고가치 명품 섹터가 국제 표준에 의해 적절히 다루어 지도록 권고안을 강화할 것을 권고합니다.
2017_TaintedTreasures_EN.pdf'Financial Compliance > 4. Materials' 카테고리의 다른 글
| NYDFS와 스탠다드차타드간 Agreement 변경 (0) | 2017.05.02 |
|---|---|
| 유럽감독당국(ESAs)의 페이먼트 서비스의 자금세탁 가이드라인 초안 (0) | 2017.04.10 |
| 연방준비제도(Fed) 감독도구로써의 지속적 모니터링 활용 보고서 (0) | 2017.04.05 |
| FATF 2015~2016 연례 보고서 발간 (0) | 2017.04.03 |
| 미국 통화감독청(OCC)의 무역금융 감독 가이드라인(2015.04) (1) | 2017.03.29 |